2018年11月16日 星期五
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沧州市非法集资举报奖励办法

沧州市非法集资举报奖励办法

 

第一章      

第一条  为有效打击非法集资违法犯罪活动,进一步强化社会监督,及时发现非法集资案件线索,维护我市金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《河北省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(冀政发〔2016〕26号)精神,按照《河北省非法集资举报奖励实施细则》的要求,结合我市实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于自然人、法人和其他组织以书信、电子邮件、电话、手机短信、传真、来访等方式,对辖区内违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法集资行为的举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励的行为。

第三条  按照“属地管理”原则,各县(市、区)人民政府作为防范和处置非法集资工作第一责任人,对本行政区域非法集资举报奖励工作负总责。各县(市、区)处非办具体负责受理非法集资行为的举报并给予奖励,向社会公布通信地址、电子邮箱、投诉举报电话、奖励联系电话或其他接受举报和实施奖励的方式等。

第二章   奖励条件

第四条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)举报者本人的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(三)举报内容未经行政处理或刑事立案;

(四)举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。

第五条  有下列情形之一的,不予奖励:
  (一)举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;
  (二)已经受理或正在查处的非法集资案件;
  (三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;
  (四)举报人已因该举报事项,在其他刑事案件中被认定为立功的;
  (五)处非办工作人员及其直系亲属或其授意的其他人举报的;
  (六)处非领导小组成员单位工作人员利用职务便利举报的;
  (七)其他法律、法规规定不得奖励的。
     第六条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一案件由两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励。

(二)两人以上(含两人)联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人集体领取、自行分配。

(三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

第三章   奖励程序及标准

第七条  各县(市、区)处非办接到举报人举报后,应当在5个工作日内移交公安部门核查。公安部门接到核查事项后,应当在30个工作日内核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的,可适当延长核查时间,并告知受理部门延期时间及延期理由。核查后,对符合立案条件的及时立案,对不符合立案条件的做出情况说明,并反馈受理部门,受理部门组织有关部门予以认定并作出处理

跨县(市、区)的案件,由市处非办确定主办地后办理。

第八条  举报奖励标准应根据举报案件的涉案金额、案件性质等因素综合评定,奖励标准如下:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻、不涉及犯罪的,给予举报人1000元以上5000元以下的奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人5000元以上10000元以下奖励;

(三)被举报的涉嫌非法集资案件的涉案金额在1亿元以上或是全国、全有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日,再次给予举报人10000元以上20000元以下的一次性奖励。

第九条  县(市、区)处非办在奖励审批完成5个工作日内,通知举报人领取奖金。

第十条  举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭奖励通知及有效身份证件领取奖金。无正当理由逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

具体奖励金额由受理举报的相关县(市、区)处非办牵头相关部门研究确定,同时报市处非办备案。

第四章   监督及保密管理

第十一条  举报奖励资金纳入县级财政预算,确保专款专用。

第十二条  县(市、区)处非办应建立健全举报奖励档案(包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、奖金发放凭证等)。各县(市、区)政府加强对奖励资金申请、审批和发放的监督管理,并接受财政、审计、监察等部门的监督。

第十三条  举报人应对所举报内容的真实性负责,捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。

第十四条  举报奖励有关部门应依法保护举报人的合法权益,做好保密工作。受理部门应指派专人妥善保存举报人信息,严格保密,未经举报人书面同意,严禁泄露举报人姓名(名称)、联系方式等信息。

第五章      

    第十五条  县(市、区)政府应根据本办法制定非法集资举报奖励具体实施细则,建立健全非法集资举报的受理、核查、协调、处理、督办、移送和报告等制度,并将实施细则于年底前报市处非办备案。

第十六条  县(市、区)处非办应于每季度结束时,向市处非办报送上季度本地区非法集资举报奖励实施情况。

第十七条  本办法所称“以上”均包含本数。

第十八条  本办法由市处非办负责解释,自印发之日起施行。

联系电话:2160936,邮箱:czscfb@163.com

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